СК повторно арестовал средства турфирмы «Верса»
Следственный комитет РФ добился второго ареста денежных средств туроператора «Верса» в размере 75 млн руб., который банк, где они были арестованы, списал в свою пользу в счет имевшейся задолженности.
Как отмечается в сообщении на сайте СК, в ходе расследования Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу уголовного дела о мошеннических действиях туроператора ООО «Верса» (его гендиректору Владимиру Дорофееву уже предъявлено обвинение) для обеспечения возмещения потерпевшим причиненного ущерба был наложен арест на средства на счетах «Верса» в «Промсвязьбанке» в размере 150 млн руб.
«Однако, несмотря на аресты расчетных счетов, «Промсвязьбанк» в счет погашения исключительно своей кредиторской задолженности, сформировавшейся также в рамках текущей деятельности «Верса», в одностороннем порядке без уведомления органов следствия списал в свою пользу около 75 млн рублей», — отметили в СК.
В ведомстве напомнили, что поскольку арестованные средства принадлежали ООО «Верса», в случае банкротства компании они должны быть включены в общую конкурсную массу, которая распределяется между всеми кредиторами, пропорционально их требованиям.
В связи с этим следователи на основании судебного решения наложили вновь арест на средства, которые банк ранее списал в свою пользу, уже на корреспондентском счете «Промсвязьбанка».
15 сентября 2014 года «Верса» — один из крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга — приостановил свою деятельность.
По данным Ростуризма, за границей находились около 9 тыс. клиентов компании. Больше всего — в Испании и Греции — по 2 тыс. человек, Турции — 900 человек, на Кипре — 800 человек, а также в Тунисе, Италии, Болгарии, Хорватии, Черногории. Тогда же СК начал проверку, а спустя месяц, 15 октября возбудил уголовные дела о мошенничестве в действиях турфирм «Верса» и второй фирмы, в отношении которой проводилась проверка — «Море солнца».
Как сообщил тогда представитель СК Владимир Маркин, «установлено, что потерпевшими являются тысячи человек, которым причинен ущерб на сотни миллионов рублей».
В сообщении СК также говорится, что продолжается расследование уголовных дел в отношении туроператоров в Санкт-Петербурге, в том числе и туроператора «Верса» (также были возбуждены уголовные дела о мошеннических действиях турфирм «Солвекс-Турне», «Экспо-Тур», «Нордик Стар», «Ветер странствий», «Фирма Нева», «Атлас Трэвел», «Атлас»), и устанавливаются лица, которым причинен ущерб совершенными преступлениями.
