Банк России отозвал лицензию у «Ганзакомбанка»
Банк России принял решение с 17 апреля отозвать лицензию у петербургского Ганзакомбанка, говорится в сообщении ЦБ РФ.
«Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении.
Согласно данным ЦБ, на 1 апреля банк занимал 648 место в банковской системе РФ.
